На Тернопільщині прокуратура та податківці припинили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 40 мільйонів гривень.

Встановлено, що правопорушники створили та використовували підприємства з ознаками фіктивності для переведення безготівкових грошових коштів у готівкову форму за відсоткову винагороду від суми фінансових операцій.

У прес-службі обласної прокуратури розповіли, що діяльність конвертаційного центру здійснювалась у Львові та розповсюджувалась на підприємства на території Волинської, Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей. Орієнтовний обіг коштів по рахунках підприємств, що входили до складу конвертаційного центру, склав понад 40 млн грн., а незаконно сформований податковий кредит з ПДВ для суб’єктів реального сектору економіки – понад 5 млн.грн.

Під час обшуків в учасників виявленого конвертаційного центру виявлено та вилучено грошові кошти у різній валюті (на загальну суму понад 2,2 млн. грн.), печатки, штампи та факсиміле понад 20 підприємств, носії інформації, комп’ютерну техніку, документи бухгалтерського та податкового обліку.

З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на 30 банківських рахунків суб’єктів господарювання у 10 банківських установах. Триває досудове розслідування.