НАБУ та САП викрили діяльність злочинної організації, до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. За даними слідства, її учасники створили масштабну корупційну схему впливу на роботу стратегічних державних підприємств, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», для отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.

Про це пише Тернопіль онлайн з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

У порядку ст. 208 КПК України детективи затримали п’ятьох осіб, а семи учасникам повідомлено про підозру. Серед них:

• бізнесмен – керівник злочинної організації;

• колишній радник міністра енергетики;

• виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом»;

• четверо осіб – «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Схема

Основним напрямком діяльності організації було отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів.

Постачальників змушували сплачувати відкати за уникнення блокування платежів за поставлену продукцію чи надані послуги, або щоб зберегти статус постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

Керівник організації залучив до схеми колишнього заступника голови Фонду державного майна, який згодом став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що займав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.

Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії, вони контролювали кадрові рішення, закупівлі та фінансові потоки. Фактично управління стратегічним підприємством із річним доходом понад 200 млрд грн здійснювали не офіційні посадовці, а сторонні особи, які виконували роль «смотрящих».

Легалізація

За легалізацію незаконно отриманих коштів відповідала окрема структура злочинної організації, розташована у центрі Києва.

Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.

Через цей офіс вели облік отриманих коштів, «чорну бухгалтерію» та організовували відмивання грошей через мережу іноземних компаній. Частину операцій, зокрема видачу готівки, проводили за межами України.

За надання послуг стороннім клієнтам офіс отримував оплату у вигляді відсотка від проведених сум. Загалом через «пральню» за час документування діяльності пройшло близько 100 млн. доларів США.

Операція

Документування діяльності організації тривало понад 15 місяців – із літа 2024 року. За цей час зібрано значний обсяг доказів та тисячі годин аудіозаписів. НАБУ і САП продовжують аналіз дій усіх фігурантів.

На фінальному етапі спецоперації було задіяно майже весь особовий склад детективів НАБУ.

За рішеннями суду проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено документи та великі суми готівки.

Детективи НАБУ та прокурори САП встановлюють інших осіб, причетних до діяльності злочинної організації.

Читайте також: На Тернопільщині сталася смертельна ДТП