Аферу майже на півмільйона гривень втілили дві працівниці банку на Кременеччині. Жінки оформлювали клієнтам фальшиві кредити без їхнього відома. Коли незаконні дії помітили – втекли до Росії.

Аферу втілювали економіст кременецької філії банку та її поплічниця – керуюча відділенням протягом  2005-2006 року. Наразі правоохоронцям відомо, щонайменше, про 30 фіктивних договорів.

У СК ГУ НП в Тернопільській області розповіли, що керуюча відділенням займалася оформленням кредитів на підставі незаконно добутих документів і проводила усі необхідні перевірки. Економіст – освоювала кошти.

Про аферисток стало відомо лише у 2008 році, коли керівництво банку забило на сполох, адже люди не повертали кредитів. Коли клієнтам почали телефонувати і повідомляти про погашення боргу, жертви стали хвилюватися. “Боржники”, зрозумівши, що їх використали, масово звернулися із заявами до кременецьких правоохоронців.

Правоохоронці розсекретили фіктивні договори і вийшли на слід аферисток. Працівниці банку одразу ж втекли з України в Росію. У 2011 році їх оголосили в міждержавний розшук.

Керуючу банком екстрадували з Російської Федерації в Україну у 2012 році. Жінці оголосили підозру в привласненні та розтраті майна в особливо великих розмірах. Зважаючи на те, що в аферистки двоє малолітніх дітей, суд призначив  їй покарання у вигляді домашнього арешту.

Суд зваживши на те, що у жінки двоє малолітніх дітей, обрав їй покарання у вигляді домашнього арешту. Обвинувачення вважає рішення занадто м’яким та оскаржує його.

Співучасницю розшукали лише у травні цього року. Наразі жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Її затримали за ст. 208 КПК. Їй інкримінують частину 5 статті 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах. Аферистці загрожує позбавлення волі терміном від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном на 3 роки з конфіскацією майна.