Тернопіль

Відмивання грошей по-тернопільськи: як шахраї заробили понад 100 мільйонів

У Тернополі виявили конвертаційний центр. Працівники податкової міліції встановили осіб, які брали гроші за те, щоб замовник не платив податки.

Шахраї мали напрацьовану схему – за надані послуги просили певну суму, а вже з неї – забирали свій відсоток. Таким чином заробили понад 100 млн грн. Під час обшуку в конвертаційному центрі знайшли готівку, у сумі  190 тис. грн., печатки, документи та чорнові записи. Наразі триває досудове розслідування. В управлінні ДФС у Тернопільській області кажуть, востаннє такий центр виявляли ще 2 роки тому.



Loading...







Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

    Пошук

МИ У FACEBOOK